壶化股份(003002) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-065 山西壶化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 议案。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、 规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《山西壶化集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及部分治理制度进行制定与修订。 同时，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，监事 会（监事）将在股东会审议通过上述议案后停止履职，《监事会议事规则》相应 废止。 一、修订《公司章程》的情况 1、衔接《公司法》关于"股东会"的表述，将公司章程中涉及"股东大会" 的表述统一修改为"股东会"。 2、在董事会中设立职工董事席位。 3、删除《公司章程》关于"监事"及"监事会"的相关内容表述，将《公 司章程》中有关"监事 ...