南风股份(300004) - 董事会决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-019 南方风机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 08 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 7 人， 独立董事麦志荣因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事郑庆 柱代为出席并行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年半年度报告 ...