南风股份(300004) - 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

南方风机股份有限公司 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-021 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）原董事史旭光先生已辞去公司 第六届董事会董事一职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职 务，辞去上述职务后史旭光先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职 的公告》。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海 控股集团有限公司提名刘加利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（刘加 利先生简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。刘加利先生的任职资格 已经公司董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。 特此公告。 附件：刘加利先生简历 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 刘加利先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 ...