易瑞生物(300942) - 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司相关制度的公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定及废止公司相关制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 本次章程修订的主要条款包括监事会职责由董事会审计委员会承接、"股东 大会"整体更名为"股东会"，并规范了部分条款表述。同时，董事会提请股东 大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜。本次修订内容最终 以市场监督管理部门核准登记、备案为准。《公司章程》实质性修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 ...