航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

航天信息股份有限公司 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-040 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司《经理层成员 2025-2027 任期岗位聘任协议书》的议案 同意公司经理层成员《2025-2027 任期岗位聘任协议书》，授权公司董事长代表董事会 与经理层各成员签订相关契约文本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司《2025 年半年度董事会授权行使情况报告》 ...