*ST沐邦(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-098 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日在江西 省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了 第五届董事会第四次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全 体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...