泓博医药(301230) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-048 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正 常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年 中期利润分配方案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...