泓博医药(301230) - 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 圆 Pharmas | | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...