湘潭电化(002125) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》。具体情况如下： 一、公司治理结构调整情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 进行监事会改革，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事将自动离任，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 该事项尚需提交公司股东会 ...