奥佳华(002614) - 关于修订公司章程及修订、制定部分公司制度的公告

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-35 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件 的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废 止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...