一彬科技(001278) - 2025年独立董事专门会议第三次会议决议

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第三次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致 通过了本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、 监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此， 我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 二 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 ...