一彬科技(001278) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定 部分公司治理制度。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第三届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的情况 本次公司章程修订依据为《公司法》《 ...