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泰山石油(000554) - 泰山石油独立董事管理制度(2025版)
TSPCTSPC(SZ:000554)2025-08-27 14:48

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 (经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过) 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司(以 下简称"公司")的公司治理,规范独立董事行为,充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则(简称"有关监管规则")以及《中国石 化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规 定,并结合公司实际,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应 当按照有关监 ...