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泰山石油(000554) - 泰山石油董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025版)
TSPCTSPC(SZ:000554)2025-08-27 14:48

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过) 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国石化山东泰山石油股份有限公司 (以下简称"公司")董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则(简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司 实际,制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董 事会负责并报告工作,主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核;制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案, 并完成董事会交办的其他工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...