泰山石油(000554) - 泰山石油董事会提名委员会工作细则(2025版)
中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过) 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简 称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司实际,制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构,对董事会负责并报告工作,主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议,并完成董事 会交办的其他工作。 第三条 董事会提名委员会在本工作细则规定的职责权限范围 内协助董事会开展工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、 ...