豫能控股(001896) - 独立董事专门会议实施细则（2025年8月制定）

河南豫能控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2025年8月制定） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》及其他有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本实施细则。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意。独立董事行使本条第一款所列职权时，公司应当及时披露。上述职权不能 正常行使的，公司披露具体情况和理由。 第五条 下列事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当经公司独立董事专 1 （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董 事参加。独立董事专门会 ...