安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司战略委员会工作制度

安正时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为科学制定安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的发 展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定， 特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司章程规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等重大 事项进行研究并提出口头或书面建议； 第四条 ...