三联锻造(001282) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

芜湖三联锻造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在二个交易日内披露有关情况。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公 司治理及独立性构成重大影响。 如因董事的辞任导致公司存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会 ...