泓博医药(301230) - 董事会战略与投资委员会工作细则

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会成员由三名（含本数）以上董事组成，其中独立董事应 过半数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致， ...