一彬科技(001278) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事 ...