一彬科技(001278) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...