一彬科技(001278) - 董事会提名委员会工作细则(2025年8月)

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或 ...