一彬科技(001278) - 董事会议事规则（2025年8月）

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由九名董事组成，其 中独立董事三人，设董事长一人。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事 ...