一彬科技(001278) - 股东会议事规则（2025年8月）

宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波一彬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （十）审议公司在连续十二个月内累计计算购买、出售重大资产涉及资 ...