保利联合(002037) - 董事会战略决策委员会工作细则

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一条 为适应保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二章 人员组成 第一章 总则 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司战略投资中心为战略决策委员会的日常办事机构，负责战略决 策委员会的工作联络和会议组织等工作，董事会秘书、董事会办公室负责战略决 策委员会与董事会的协调。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须董事会批准的重大 ...