京东方Ａ(000725) - 内部控制管理制度（2025年8月）

京东方科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号 —规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司各单位"）。 第三条 本制度所称内部控制，是董事会、董事会风控和审计委员会（以下 简称"风控和审计委员会"）、管理层和全体员工实施的，旨在实现内部控制目标 的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，促进经营效率效果提高，促进企业发展战略实现。 第四条 ...