京东方Ａ(000725) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

京东方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息 披露事务及投资者关系管理等。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用 ...