京东方Ａ(000725) - 董事会风控和审计委员会组成及议事规则（2025年8月）

京东方科技集团股份有限公司 董事会风控和审计委员会组成及议事规则 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 风控和审计委员会（以下简称"委员会"）成员组成和议事规则，确保提出意见 流程规范，内容专业，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《京东方科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，适用于全体委员会 委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员为五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员四名，并至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会可以根据需要 聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的 ...