京东方Ａ(000725) - 董事会议事规则修订对照表

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2025 年 8 月） （经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | 第 | 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 | 第 | 董事会每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律、 | | 1 | 五 | 法律、法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临 | 五 | 法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 | | | 条 | 时会议。 | 条 | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会 | | | | | | 三个专门委员会及战略咨询委员会。专门委员会对董事会负责，依 | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会 | | | | 照《公司章程》和董事会授权履行职责。三个专门委员会全部由董 | | 三个专门委员会。专门委员会对董事会负责 ...