何氏眼科(301103) - 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规定和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（下称《公 司章程》），公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， ...