南风股份(300004) - 重大信息内部报告和保密制度（2025年8月）

南方风机股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司发生或 即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公司 董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导性陈述或重大遗 漏。董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关系接触到信息的工作人员在相关 信息未公开 ...