南风股份(300004) - 董事会秘书工作制度(2025年8月）

南方风机股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经南方风机股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进南方风机股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任 或者解聘，为公司的高级管理人员，依据《公司章程》赋予的职权开展工作， 忠实、勤勉、谨慎履职，对董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下任职资格： （五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （六）公司认为董事会秘书应当具备的其他条件。 （二）被中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员 ...