壶化股份(003002) - 关联交易管理制度-2025年8月修订

山西壶化集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 山西壶化集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障广大投资者特别是中小投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西壶 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 2、关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则。 3、对于必须发生的关联交易，依法履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表专业意见或出具报告。 第三条 公 ...