壶化股份(003002) - 董事会秘书工作制度-2025年8月修订

山西壶化集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 山西壶化集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书 行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》对本公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事长和董事处理董事会的日常工 作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构发布的有关公司运作的法规、 政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件及《公司章 ...