壶化股份(003002) - 薪酬与考核委员会工作细则-2025年8月修订

山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 公司证券部专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的 有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事 ...