壶化股份(003002) - 董事会议事规则-2025年8月修订

山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 山西壶化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者 ...