壶化股份(003002) - 股东会议事规则-2025年8月修订

山西壶化集团股份有限公司 股东会议事规则 山西壶化集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益，特制定本规 则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法 ...