中国广核(003816) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-056 债券代码：127110 债券简称：广核转债 第四届董事会第十五次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日 以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...