海科新源(301292) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日通过直接送达 方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董 事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷 雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新 华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。本次会 议由公司董事长杨晓宏主持。 会议以投票方式表决，审议通 ...