爱仕达(002403) - 半年报董事会决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-036 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合 通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达 方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。 会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cn ...