易瑞生物(300942) - 董事会决议公告

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 （星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议 通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，并于2025年8 月23日发出补充通知，增加会议议案。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持， 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4 人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 ...