泰山石油(000554) - 关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的公告
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2025-38 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于增加董事会席位、调整营业范围 暨修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据相关法律法规,为规范公司管理制度,促进公司的战略发展,结 合公司的实际情况,公司拟对《中国石化山东泰山石油股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其附件进行适应性修订(以 下简称"本次修订")。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。具体情况如下: 一、本次修订的背景及主要内容 《中华人民共和国公司法》(2023 修订)(以下简称"《公司 法》")已于 2024 年 7 月 1 日正式实施。中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》, 要求上市公司在 2026 年 ...