天新药业(603235) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-033 江西天新药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍 将严格依照法律法规及规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，持续对公 司经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》的具体修订内容 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 1 条 | 第 | 1 条 | | 为维护江西天新药业股份有限公司（以下 | ...