鹏鹞环保(300664) - 董事会决议公告

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-033 鹏鹞环保股份有限公司 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 董事会审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年半年度报告》和 《2025 年半年度报告摘要》。董事会认为 2025 年半年度报告真实反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第五届董 ...