康泰医学(300869) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先 生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-060 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》全文及摘要， 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准 ...