海泰科(301022) - 董事会决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 8 月 22 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...