中粮科工(301058) - 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中粮科工股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 8 月 27 日于公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的议案》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》等有关规定，我们查阅了公司相关 资料，对 2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 当期担保情况进行了认真核查。 经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证 1 监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报 告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内， 公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法 人单位或个人提 ...