吉峰科技(300022) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、刘水 兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向浦东发展银行股份有限公司成都分行 申请期限为一年，额度不超过人民币 1.7 亿元的综合授信，其中敞口金额不超过 8,500 万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等产 品。敞口由子公司辽宁汇丰农机城有限公司及汪辉武先生个人提供连带责任保证 担保。基于资金统一调度和融资管理需要，此次涉及的银行承兑汇票专项用于集 团代下属子公司开立银 ...