中粮科工(301058) - 监事会决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-053 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事陶丽女士以通讯表 决方式出席。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载 ...