杭齿前进(601177) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 2025 年 9 月 5 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | 2 | | --- | --- | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 二、会议议案 | | | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 42 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 47 | | 4 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 52 | | 5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 54 | | 6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 56 | | 7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 59 | | 8 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | 62 | | 9 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | 63 | 1 杭州前 ...